台湾农林股份有限公司董事会决议召开105年第一次股东临时会公告

一、公告序号：1 
二、股东会种类：股东临时会 
三、主旨： 
台湾农林股份有限公司董事会决议召开105年第一次股东临时会公告 
四、依据： 
依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国105年08月11日董事会决议办理。 
五、公告事项： 
　（一）开会日期：105年9月29日 
　（二）停止股票过户起讫日期：105年8月31日至105年9月29日 
　　　　债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期：
　　　　  
　（三）开会时间：09时00分(24小时制) 
　　　　受理股东开始报到时间：08时30分(24小时制) 
　　　　开会地点：待本公司后续董事会决议后公告之 
　（四）会议召集事由： 
1.本公司「公司章程」修订讨论案。
2.本公司提前改选董事案。 
　　　　选举事项　○无　●有：说明： 选举第22 届董事 
　　　　目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○采用全额连记法 ○其他  
　　　　盈余分配变更　●无　○有：说明：  
　　　　　＊预拟配发现金(股利)：元／股(即每壹股盈余分配元， 
　　　　　　每壹股法定盈余公积、资本公积发放元) 
　　　　　＊预拟配股(总额)： 
　　　　　　　盈余－股，每股配发股利元 
　　　　　　　法定盈余公积、资本公积－股，每股发放元 
　　　　　＊特别股股利：元/股，可参与配发普通股股 
　　　　　＊另拟现金增资元股，认购率％ 
　　　　　＊其他： 
六、办理过户手续： 
　（一）办理过户日期时间：105年8月30日16时30分前(24小时制) 
　（二）办理过户机构名称：福邦证券股份有限公司股务代理部 
　（三）办理过户机构地址：台北市忠孝西路一段6号6楼 
　（四）办理过户机构电话：02-23711658 
　（五）办理过户方式： 
凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请于民国105年08月30日前亲临本公司股务代理机构「福邦证券股份有限公司股务代理部」(台北市忠孝西路一段6号6楼)，办理过户手续，挂号邮寄者以民国105年08月30日（最后过户日）邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之资料径行办理过户手续。 
　（六）其他：无 
七、其他应公告事项： 
＊开会通知书及委托书将于股东临时会15日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号、户名及身分证字号或统一编号，径向本公司股务代理人-「福邦证券股份有限公司股务代理部」(台北市忠孝西路一段6号6楼) 洽询（电话：02-23711658）。

＊依证券交易法第26条之2规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东临时会之召集通知得于开会15日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证证明文件径向本公司股务代理人「福邦证券股份有限公司股务代理部」(台北市忠孝西路一段6号6楼) 洽询开会事宜或于当日前往出席股东临时会。（电话：02-23711658）。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将于股东临时会前十五日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号，径向本公司股务代理人「福邦证券股份有限公司股务代理部」(台北市忠孝西路一段6号6楼)洽询。

＊本次股东临时会如有公开征求委托书之情事，征求人应于股东临时会23日前依规定将相关数据送达本公司管理部股务课(台北市南港区园区街3号15楼)，电话：02-26557799，并副知证基会。

＊本次股东临时会委托书统计验证机构为福邦证券股份有限公司股务代理部。

＊受理独立董事提名公告：本次独立董事应选名额为 3 席，本公司拟订于民国 105 年 8 月 12 日起至民国 105 年 8 月 22 日止受理提名独立董事候选人名单，详细内容请参采候选人提名制选任董监事相关公告。

＊受理董事提名公告：本次董事应选名额为 10 席，本公司拟订于民国 105 年 8 月 12 日起至民国 105 年 8 月 22 日止受理提名董事候选人名单，详细内容请参采候选人提名制选任董监事相关公告。

＊本次股东临时会纪念品为：茶叶(数量如有不足时，得以等值商品替代之)，本公司不收取纪念品保证金。

本公司交付纪念品，相关事项如下:
1.征求人应于委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日以前以书面声请领取纪念品；本公司将于征求人委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日后3日内，且最迟于寄发股东会召集通知2日前，将纪念品配送至各征求人指定之地点或征求人至本公司指定之地点领取。
2.倘征求人未于规定期限前填具书面资料向本公司请领纪念品，本公司将于收到征求人请领纪念品书面资料之日后3日内交付纪念品予征求人。
3.股东领取纪念品方式及地点说明详开会通知书。
＊本次股东会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下：
　1.行使期间：自民国105年09月10日至105年09月26日止
　2.电子投票平台：
　台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：http://www.stockvote.com.tw
　3.其他说明：
 
八、特此公告　○完备  
　　　　　　　●未完备：说明：开会地点及临时股东会其他信息另行公布之 
以上公告系由 台湾农林公司股东会召集权人输入，资料如有虚伪不实或事
后变动或未依规定时限公告，均由该召集权人负其全责。