台灣農林股份有限公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會公告

一、公告序號：1 
二、股東會種類：股東臨時會 
三、主旨： 
台灣農林股份有限公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會公告 
四、依據： 
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國105年08月11日董事會決議辦理。 
五、公告事項： 
　（一）開會日期：105年9月29日 
　（二）停止股票過戶起訖日期：105年8月31日至105年9月29日 
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　  
　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 
　　　　開會地點：待本公司後續董事會決議後公告之 
　（四）會議召集事由： 
1.本公司「公司章程」修訂討論案。
2.本公司提前改選董事案。 
　　　　選舉事項　○無　●有：說明： 選舉第22 屆董事 
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他  
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：  
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元， 
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) 
　　　　　＊預擬配股(總額)： 
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元 
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 
　　　　　＊其他： 
六、辦理過戶手續： 
　（一）辦理過戶日期時間：105年8月30日16時30分前(24小時制) 
　（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部 
　（三）辦理過戶機構地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 
　（四）辦理過戶機構電話：02-23711658 
　（五）辦理過戶方式： 
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年08月30日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝西路一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年08月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 
　（六）其他：無 
七、其他應公告事項： 
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝西路一段6號6樓) 洽詢（電話：02-23711658）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證證明文件逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝西路一段6號6樓) 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-23711658）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝西路一段6號6樓)洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司管理部股務課(台北市南港區園區街3號15樓)，電話：02-26557799，並副知證基會。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 105 年 8 月 12 日起至民國 105 年 8 月 22 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為 10 席，本公司擬訂於民國 105 年 8 月 12 日起至民國 105 年 8 月 22 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊本次股東臨時會紀念品為：茶葉(數量如有不足時，得以等值商品替代之)，本公司不收取紀念品保證金。

本公司交付紀念品，相關事項如下:
1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面聲請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
3.股東領取紀念品方式及地點說明詳開會通知書。
＊本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國105年09月10日至105年09月26日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
　3.其他說明：
 
八、特此公告　○完備  
　　　　　　　●未完備：說明：開會地點及臨時股東會其他資訊另行公佈之 
以上公告係由 台灣農林公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。